Созыв общего собрания участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Созыв общего собрания участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»<BR>11.12.2023 12:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Созыв общего собрания участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650993, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200686180</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001242</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10805-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16609</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.</P>
<P>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.</P>
<P>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 07 июня 2023г.</P>
<P>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 34.</P>
<P>Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 07 июня 2023г.</P>
<P>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента- 15.05.2023г.</P>
<P>Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</P>
<P>1. Об утверждении годового отчета, годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кузбассгипрошахт» за 2022 год.</P>
<P>2. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «Кузбассгипрошахт» по результатам 2022 года. О дивидендах.</P>
<P>3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Кузбассгипрошахт».</P>
<P>4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Кузбассгипрошахт».</P>
<P>5. Об утверждении аудитора ОАО «Кузбассгипрошахт» и определении размера оплаты его услуг, назначении аудиторской проверки.</P>
<P>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 17 мая 2023 года, в юридическом отделе ОАО «Кузбассгипрошахт» по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 34.</P>
<P>2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения – Совет директоров ОАО «Кузбассгипрошахт», 21.02.2023г.</P>
<P>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента - протокол № 2022-2 заседания Совета директоров ОАО «Кузбассгипрошахт» от 21.02.2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>- акции обыкновенные именные с государственным регистрационным номером 1-01-10805-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.05.2007.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Н. Каталицкий</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.12.2023г.</P>